碰瓷中鐵？假央企“偽私募” 4年騙了80億！兩名主管被判無期

11月30日上午，上海一中院以集資詐騙罪判處中鐵中基供應(yīng)鏈集團(tuán)罰金人民幣一億元，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員孟晨、岑鵬判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

?“假央企”，“偽私募”，中鐵中基竟然能夠非法集資近80億元，到底怎么回事？讓我們從頭看來......

其實(shí)早在2019年12月就有投資者表示，偽國(guó)企、央企——中鐵中基建設(shè)集團(tuán)有限公司和中鐵中基供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的多只私募基金出現(xiàn)逾期，規(guī)模近40億元。

2020年5月開始有消息陸續(xù)爆出，因涉嫌非法集資，“中鐵系”旗下中鐵中基等多方成員分別在北京和上海被經(jīng)偵帶走拘留，拘留人員包括：岑鵬、孟晨、莊濤等10人。

在2021年12月1日，上海一中法院對(duì)中鐵中基供應(yīng)鏈集團(tuán)孟晨、岑鵬、莊濤集資詐騙一案，進(jìn)行了一審公開開庭審理，并將擇期宣判。

最終2022年11月30日，上海一中院以集資詐騙罪判處中鐵中基供應(yīng)鏈集團(tuán)罰金人民幣一億元，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員孟晨、岑鵬判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

公訴機(jī)關(guān)在審判中指控稱，2015年11月至2020年6月，中鐵中基供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司為獲取資金，通過上海檀實(shí)資產(chǎn)管理有限公司、上海洲實(shí)資產(chǎn)管理有限公司、北京云集投資有限公司，先后發(fā)行“上海檀實(shí)中鐵穩(wěn)贏一號(hào)”“洲實(shí)并購(gòu)基金1號(hào)”等39支私募基金產(chǎn)品。這些募集資金，名義上用于投資北京中匯祥達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司、青島京北新能源科技有限公司等公司股權(quán)。但實(shí)際上，這些都是空殼公司。

公訴機(jī)關(guān)還表示，上述基金產(chǎn)品對(duì)外承諾保本付息，并虛設(shè)中鐵中基供應(yīng)鏈集團(tuán)的應(yīng)收賬款作為擔(dān)保欺騙社會(huì)公眾，通過岑鵬實(shí)際控制的深圳市輝騰產(chǎn)業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司、輝騰金服信息科技（杭州）有限公司等銷售平臺(tái)公司，向社會(huì)不特定公眾銷售，累計(jì)非法募集資金人民幣78.81億余元，所得資金歸集于中鐵中基集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司賬戶，主要用于兌付前期投資者本息、支付銷售傭金、隨意投資和個(gè)人揮霍等。

截至案發(fā)，共造成1452名投資人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失人民幣38.22億余元。

事發(fā)后，有受害投資人在網(wǎng)上表示：“是輝騰產(chǎn)業(yè)（即輝騰金控）業(yè)務(wù)員向我推薦介紹了北京云集新農(nóng)私募基金。業(yè)務(wù)員還介紹說云集新農(nóng)私募基金是由中鐵中基供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并聲稱說中鐵中基是一家國(guó)有企業(yè)，看到資料俱全又是國(guó)有企業(yè)，便投資了?！?/p>

為什么“中鐵中基”如此熱衷于和央企、國(guó)企搭上邊呢？

中央企業(yè)、國(guó)有企業(yè)的名號(hào)是許多投資人心目中的金字招牌，因?yàn)檠肫?、?guó)企規(guī)模大、信用好、資金實(shí)力又十分雄厚，“中鐵中基”打著央企、國(guó)企的擦邊球到資本市場(chǎng)進(jìn)行融資，受害者們便輕易的被假象騙了。但是仔細(xì)想想，如果是信用良好的國(guó)企或者央企子公司需要融資，為何不選擇成本更低的銀行授信和發(fā)行債券，要選擇通過資產(chǎn)管理人發(fā)行私募基金產(chǎn)品呢？所以啊，投資的人們還是需要提高警惕！

其實(shí)，假央企的事件層出不窮。此前，國(guó)務(wù)院國(guó)資委就曾分享了一批假冒中央企業(yè)名單，名單中共包括528家假央企！