云南博聞科技實業(yè)股份有限公司2012年度股東大會決議公告

2012 年度股東大會決議公告
         本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
          重要內(nèi)容提示：
         本次會議無否決提案的情況；
         本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
         一、 會議召開和出席情況
         （一）股東大會召開的時間和地點
         云南博聞科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）2012 年度股東大會，
    于 2013 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司水泥廠會議室以現(xiàn)場方式召開。
         （二）出席會議的股東和代理人數(shù)（非網(wǎng)絡(luò)方式），所持表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
     出席會議的股東和代理人人數(shù)
     所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                        81,235,300
     占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                   34.4089
         （三）本次會議由公司董事長劉志波先生主持，表決方式符合《公司法》及
     《公司章程》的規(guī)定。
         （四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事 7 人，出席 7人；公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；公司董事會秘書楊慶宏出席了本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。
         二、 提案審議情況
議案                                             同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán)    是否通過
                 議案內(nèi)容             同意票數(shù)
序號                                             比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
 1      2012 年度董事會報告         81,235,300   100%    0   0    0      0         是
 2      2012 年度監(jiān)事會工作報告     81,235,300   100%    0   0    0      0         是
 3      2012 年年度報告全文及摘要   81,235,300   100%    0   0    0      0         是
 4      2012 年度財務(wù)決算報告       81,235,300   100%    0   0    0      0         是
5      2012 年度利潤分配預(yù)案       81,235,300   100%     0    0   0     0         是
       關(guān)于續(xù)聘 2013 年度審計機(jī)
6                                  81,235,300   100%     0    0   0     0         是
       構(gòu)的議案
7      2012 年度獨立董事述職報告   81,235,300   100%     0    0   0     0         是
       關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事
8      會對所持新疆眾和無限售條 81,235,300      100%     0    0   0     0         是
       件流通股股份處置的議案
9      2013 年申請授信事項的議案   81,235,300   100%     0    0   0     0         是
    上述議案的同意票已超過到會股東所持股份的 1/2 以上，根據(jù)《公司法》、公
    司《章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會審議的議案已通過。
    三、律師見證情況
    云南天途律師事務(wù)所接受公司委托，指派律師陸燕燕、魏紅飚出席本次股東大會進(jìn)行法律見證，并出具了《關(guān)于云南博聞科技實業(yè)股份有限公司 2012 年度股東大會法律意見書》，結(jié)論性意見為：本次大會的召集、召開程序、出席會議人員資
    格、本次大會的提案、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次大會通過的議案合法有效。
    四、上網(wǎng)公告附件
        《關(guān)于云南博聞科技實業(yè)股份有限公司 2012 年度股東大會法律意見書》
    特此公告
                                                       云南博聞科技實業(yè)股份有限公司
                                                             2013 年 5 月 10 日
           報備文件
    云南博聞科技實業(yè)股份有限公司 2012 年度股東大會決議