寧夏建材集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　寧夏建材集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于 2013 年 2 月 25 日以通訊方 式送出。公司于 2013 年 3 月 7 日上午 9：00 以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開(kāi)五屆董事會(huì)第十次 會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司 董事長(zhǎng)王廣林主持，經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)以下決議：

　　一、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》(有效表決票 數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》(有效表決 票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))。

　　詳情請(qǐng)閱公司于 2013 年 3 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披 露的《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　三、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度總裁工作報(bào)告》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　四、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告》(有效表決票數(shù) 8 票， 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)) 。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　五、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))。

　　該議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　六、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　該議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　七、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度資產(chǎn)損失計(jì)提、資產(chǎn)核銷(xiāo)、會(huì) 計(jì)差錯(cuò)更正及重大不確定事項(xiàng)的報(bào)告》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))》

　　八、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》(有效 表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　詳情請(qǐng)閱公司于 2013 年 3 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露 的《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　九、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)本公司 2012 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審 計(jì)，公司本年度年初未分配利潤(rùn) 765,787,821.62 元，本年度已分配現(xiàn)金紅利 107,621,737.65 元，未分配利潤(rùn)送紅股 239,159,417 元；本年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 47,197,911.53 元，按 10% 比例提取法定盈余公積金 4,719,791.15 元， 實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為 42,478,120.38 元。 公司本年度末可供分配的利潤(rùn)為 461,484,787.35 元。

　　1、利潤(rùn)分配預(yù)案

　　公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2012 年度末公司總股本 478,318,834 股為基數(shù)，向 股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.5 元(含稅)。

　　2、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　2012 年公司資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　十、審議并通過(guò)《關(guān)于制定的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　十一、審議并通過(guò)《關(guān)于制定的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　十二、審議并通過(guò)《關(guān)于制定的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　十三、審議并通過(guò)《關(guān)于 2013 年公司高級(jí)管理人員基本年薪發(fā)放方案的議案》(有效表 決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　十四、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2012 年度股東大會(huì)的議案》(有 效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))

　　決定公司于 2013 年 3 月 29 日上午 9：00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)公司 2012 年度股東大會(huì)，就本次董事會(huì)通過(guò)的第一、二、四、五、六、九項(xiàng)議案及公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的部分議案提交股東大會(huì)審議。

　　詳情請(qǐng)閱公司于 2013 年 3 月 9 日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2012 年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2013-011）。

　　特此公告。

　　                                                                                   寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　                                                                                           2013 年 3 月 7 日