瑞泰科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

     本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會議通知于2013 年 3 月 18 日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等形式發(fā)出，于 2013 年 3 月 28 日上午 8:30 在北京中國建材研究總院主樓四層會議室召開。

    會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，出席會議的監(jiān)事占監(jiān)事總數(shù)的 100%，會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由監(jiān)事會主席朱全英女士主持，采用舉手表決的方式審議通過如下決議：

    一、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過《公司 2012 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    二、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過《公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

    公司 2012 年度財(cái)務(wù)報(bào)告、以及由立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”的審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    三、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過《公司 2012 年度利潤分配預(yù)案》。

    同意公司 2012 年度的利潤分配預(yù)案：以公司 2012 年 12 月 31 日總股本 231,000,000 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.5 元人民幣（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利 11,550,000.00 元，不轉(zhuǎn)增，不送股。其余未分配利潤滾存至下年度。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    四、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過《2012 年年度報(bào)告及摘要》。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制的公司 2012 年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    《瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)《瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度報(bào)告摘要》詳見同日在《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登的 2013—007 號公告。

    五、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過《2012 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會編制的《2012 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，客觀反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際運(yùn)行情況。

    《瑞泰科技股份有限公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》全文見巨潮資訊網(wǎng)

    六、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供擔(dān)保的議案》。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    詳細(xì)內(nèi)容見同日公司在《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登的 2013—008 號公告。

    七、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供委托貸款的議案》。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    詳細(xì)內(nèi)容見同日公司在《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登的 2013—009 號公告。

    八、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過《關(guān)于公司 2013 年預(yù)計(jì)重大日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，其決策程序符合法律法規(guī)，交易價(jià)格合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

    本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。

    詳細(xì)內(nèi)容請見同日公司在《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登的 2013—010 號公告。

    特此公告。

                                          瑞泰科技股份有限公司

                                                    監(jiān)事會

                                             2013 年 3 月 30 日