上海柘中建設(shè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海柘中建設(shè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議于 2013 年 4 月 12日以電話方式通知全體董事，本次會議于 2013 年 4 月 22 日在 101 公司會議室舉行，監(jiān)事長許國園主持了會議。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，本次會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了《2012 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。該議案將提交公司 2012 年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《公司 2012 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。該議案將提交公司 2012年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　四、審議通過了《公司 2012 年度利潤分配預(yù)案》。該議案將提交公司 2012年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　五、審議通過了《2012 年度報(bào)告及摘要》。該議案將提交公司 2012 年度股東大會審議。

　　監(jiān)事會發(fā)表了如下審核意見：

　　監(jiān)事會認(rèn)為《2012 年度報(bào)告及摘要》的編制和保密程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。客觀反映了公司 2012 年度的實(shí)際情況。

　　表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　六、審議通過了《2012 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　七、審議通過了《2012 年度董事、監(jiān)事、高管薪酬方案》。監(jiān)事會對此薪酬方案無異議。該議案將提交公司 2012 年度股東大會審議。

　　獨(dú) 立 董事 就該 事項(xiàng) 發(fā)表 了 獨(dú)立 意見 ，具體內(nèi)容詳 巨潮資訊網(wǎng)《上海柘中建設(shè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第 十二次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。

　　表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　八、審議通過了《關(guān)于 2012 年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　九、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案。該議案將提交公司 2012 年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　十、審議通過《關(guān)于 2013年第一季度報(bào)告的議案》

　　《2013 年第一季度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊；《2013 第一季度報(bào)告》同時(shí)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、

　　《中國證券報(bào)》。

　　表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　十一、審議通過《關(guān)于公司 2012年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》

　　保薦機(jī)構(gòu)東方證券就該事項(xiàng)發(fā)表了核查報(bào)告，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。立信會計(jì)師事務(wù)所就該事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) 。

　　簽字蓋章頁

　　出席會議全體監(jiān)事簽名：

　　許國園                    唐以波                       黃    東

　　上海柘中建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2013 年 4 月 22 日