海南瑞澤新型建材股份有限公司2012年年度股東大會(huì)決議

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生；

　　2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013 年 5 月 6 日（星期一）上午 9：00。

　　2．會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　3．召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式。

　　4．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5．會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張海林先生。

　　6．本次年度股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《海南瑞澤新型建材股份公司章

　　程》等規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1．參加本次年度股東大會(huì)的股東及股東代理人共8名，所持（代表）股份數(shù)7071.24 萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.77%。

　　2．公司董事、監(jiān)事、高管人員、見(jiàn)證律師等人員出席了會(huì)議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式，審議通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬?審議通過(guò)《關(guān)于公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意 7071.24 萬(wàn)股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于公司 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意 7071.24 萬(wàn)股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì) 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于公司 2012 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意 7071.24 萬(wàn)股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于公司 2012 年度利潤(rùn)分配的議案》

　　該議案由出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　表決結(jié)果：同意 7071.24 萬(wàn)股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　　（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2012 年年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意 7071.24 萬(wàn)股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于公司 2012 年度關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》

　　表決結(jié)果：同意 2808.74 萬(wàn)股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。關(guān)聯(lián)股東張海林、張藝

　　林回避表決，共計(jì) 4262.5 萬(wàn)股回避。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于公司 2012 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意 7071.24 萬(wàn)股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　　（八）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意 7071.24 萬(wàn)股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　?。ň牛徸h通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選陳宏哲先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意 7071.24 萬(wàn)股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于制定的議案》

　　表決結(jié)果：同意 7071.24 萬(wàn)股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　?。ㄊ唬徸h通過(guò)《關(guān)于修改的議案》

　　表決結(jié)果：同意 7071.24 萬(wàn)股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　　四、獨(dú)立董事述職情況

　　本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向大會(huì)進(jìn)行了 2012 年度述職報(bào)告。

　　本次會(huì)議的上述議案及獨(dú)立董事年度述職工作報(bào)告的詳細(xì)內(nèi)容已于 2013 年4 月 16 日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》以及 指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　上海柏年律師事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證本次年度股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、海南瑞澤新型建材股份有限公司 2012 年年度股東大會(huì)決議；

　　2、上海柏年律師事務(wù)所出具的《關(guān)于海南瑞澤新型建材股份有限公司 2012年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會(huì)

　　二○一三年五月六日