新疆國統(tǒng)第四屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2013－055

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議通知于2013年12月9日以電子郵件和傳真方式送達(dá)，并于2013年12月16日上午10：30在公司三樓會議室召開。

會議由公司董事長徐永平先生主持。公司董事8人，實際到會7人，分別為：徐永平、劉崇生、陳小東、陳正民、趙成斌、占磊、湯洋。董事梁家源因工作原因未能親自出席本次會議，委托董事劉崇生代為出席。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：

一、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于設(shè)立四川分公司的議案》。

由于我公司在四川的全資子公司四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司不具有安裝資質(zhì)，不能夠參與PCCP相關(guān)的安裝業(yè)務(wù)。根據(jù)四川省建設(shè)管理部門的要求，外地企業(yè)參與四川省內(nèi)安裝工程項目，必須設(shè)立分支機(jī)構(gòu)并在四川省建設(shè)管理部門備案。

因此，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，決定在四川設(shè)立分公司，利用本公司的管道安裝資質(zhì)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。分公司負(fù)責(zé)人張興昌。

二、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》。（候選人簡歷見附件）

公司第四屆董事會已于2013年11月5日任期屆滿，根據(jù)公司股東的相關(guān)推薦及其他規(guī)定，提名：徐永平先生、劉崇生先生、陳小東先生、梁家源先生、盧兆東先生、陳正民先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；陳彤先生、湯洋女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

按照《公司章程》規(guī)定：董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。本次提名獨立董事缺位1名，公司將盡快尋找合適人選并進(jìn)行補選，本次提名候選人的構(gòu)成不影響董事會正常履行職責(zé)，不會損害中小股東利益。公司第五屆董事會擬聘的董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨立董事趙成斌先生、占磊先生、湯洋女士對以上董事候選人的提名發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：本次董事候選人提名程序、議案審議程序合法有效；本次提名的非獨立董事候選人具備法律、行政法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；本次提名的獨立董事候選人符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《獨立董事制度》等規(guī)定的條件，具備獨立性和履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、獨立董事的情形，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，同意公司董事會的提名。

以上候選人將提請公司股東大會選舉，其中獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會選舉。

《公司獨立董事提名人聲明》、《公司獨立董事候選人聲明》及獨立意見全文請詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

三、8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。

公司定于2014年1月22日上午10：30，召開公司2014年第一次臨時股東大會。

會議通知相關(guān)內(nèi)容請詳見登載于2013年12月17日《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告。

特此公告

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

二〇一三年十二月十七日

附：公司第五屆董事會董事候選人簡歷

1、徐永平先生：中國國籍，1964年5月出生，研究生學(xué)歷，高級會計師、高級經(jīng)濟(jì)師。曾任職于新疆建化工業(yè)總廠、新疆天山水泥股份有限公司、新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司、公司歷屆董事?，F(xiàn)任公司董事長，新疆天山管道有限責(zé)任公司董事長、新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副董事長。

在擔(dān)任新疆天山水泥股份有限公司董事期間，因新疆天山水泥股份有限公司違反證券法律法規(guī)承擔(dān)董事連帶責(zé)任，2004年6月23日受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)；2006年3月，受到中國證監(jiān)會的警告及罰款處罰（證監(jiān)罰字【2006】11號）。

徐永平先生與公司、公司控股股東、實際控制人及擬聘的其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在上市公司持有股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

2、劉崇生先生：中國國籍，1957年8月出生，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任職于新疆水泥廠、新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、新疆天山水泥股份有限公司、公司歷屆董事。現(xiàn)任本公司董事、新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長、黨委副書記。

在擔(dān)任新疆天山水泥股份有限公司董事期間，因新疆天山水泥股份有限公司違反證券法律法規(guī)承擔(dān)董事連帶責(zé)任，2004年6月23日受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)；2006年3月，受到中國證監(jiān)會的警告及罰款處罰（證監(jiān)罰字【2006】11號）。

劉崇生先生與公司、公司控股股東、實際控制人及擬聘的其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在上市公司持有股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

3、陳小東先生：中國國籍，1959年10月出生，研究生學(xué)歷，教授級高級工程師。曾任職于國家建材局建材研究開發(fā)中心、山東臨朐建材電子設(shè)備廠、北京天地東方超硬材料股份有限公司、新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理、公司第二屆和第三屆董事?，F(xiàn)任本公司董事、新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理。

陳小東先生與公司、公司控股股東、實際控制人及擬聘的其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在上市公司持有股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

4、梁家源先生：中國臺灣人士，1946年6月出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任職于家源工程（股）公司、中華民國工業(yè)總會、臺灣區(qū)水泥制品同業(yè)公會、經(jīng)濟(jì)部標(biāo)準(zhǔn)檢驗局土木工程國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會、公司第三屆董事。現(xiàn)任本公司董事、國統(tǒng)國際股份有限公司董事長、國統(tǒng)國際有限公司董事長、國洋環(huán)境科技（股）公司董事長、中華水利事業(yè)交流促進(jìn)協(xié)會副理事長、經(jīng)濟(jì)部標(biāo)準(zhǔn)檢驗局國家標(biāo)準(zhǔn)審查委員會委員、西嶼海水淡化（股）公司董事、杰懋國際（股）公司監(jiān)察人、杰勝投資有限公司董事長、國新科技（股）公司董事、Marvel Line Co., Ltd.奇索股份有限公司董事長。

梁家源先生與公司、公司控股股東、實際控制人及擬聘的其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在上市公司持有股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

5、盧兆東先生：中國國籍，1973年3月出生，本科學(xué)歷。曾任職于新疆建化實業(yè)有限責(zé)任公司、哈爾濱國統(tǒng)管道有限公司?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理，兼任哈爾濱國統(tǒng)管道有限公司董事長、遼寧渤?；炷林破酚邢薰径麻L、哈爾濱國統(tǒng)管片有限公司董事長。

盧兆東先生與公司、公司控股股東、實際控制人及擬聘的其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在上市公司持有股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

6、陳正民先生：中國國籍，1958年1月出生，研究生學(xué)歷。曾任職于新疆石油管理局油建公司壓力容器廠、新疆石油管理局油建公司、克拉瑪依市人民政府勞動人事局、安全生產(chǎn)局；新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司、公司第三屆董事。現(xiàn)任本公司董事、新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司董事長。

陳正民先生與公司、公司控股股東、實際控制人及擬聘的其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在上市公司持有股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

7、陳彤先生：中國國籍，1968年12月出生，研究生學(xué)歷，副教授。曾任職于新疆維吾爾自治區(qū)司法廳辦公室?，F(xiàn)任新疆師范大學(xué)法經(jīng)學(xué)院院長，兼任新疆維吾爾自治區(qū)法學(xué)會常務(wù)理事、自治區(qū)工商聯(lián)法律委員會委員、烏魯木齊市政府立法咨詢員、烏魯木齊市政法委顧問專家、自治區(qū)法治宣講團(tuán)成員。

陳彤先生與公司、公司控股股東、實際控制人及擬聘的其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在上市公司持有股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，已取得中國證監(jiān)會所認(rèn)可的獨立董事資格證書。

8、湯洋女士：中國國籍，1968年11月出生，本科學(xué)歷，中國注冊資產(chǎn)評估師、中國注冊稅務(wù)師、中國注冊房地產(chǎn)估價師、中國注冊土地估價師、高級會計師。曾任職于新疆華光會計事務(wù)所所長、新疆瑞新會計師事務(wù)所、新疆瑞新房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司董事長。現(xiàn)任新疆中同華資產(chǎn)評估有限公司董事長、新疆匯嘉時代百貨股份有限公司獨立董事、公司第四屆獨立董事。

湯洋女士與公司、公司控股股東、實際控制人及擬聘的其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在上市公司持有股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，并已取得中國證監(jiān)會所認(rèn)可的獨立董事資格證書。