江西萬年青水泥股份有限公司第九屆董事會第十三次臨時會議召開，審議通過了向下修正“萬青轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案，表決結(jié)果為全票通過。相關(guān)公告和文件已披露。...

...

國浩律師（南昌）事務所為江西萬年青水泥股份有限公司2023年年度股東大會提供了法律服務，認為大會的召集、召開程序、出席人員資格、召集人資格及表決程序均符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，大會審議并表決通過了包括董事會、監(jiān)事會工作報告、財務決算報告、利潤分配預案等在內(nèi)的多項議案。...

...

四川雙馬第九屆董事會第八次會議召開，審議通過設立全資子公司的議案，所有董事一致同意。公司將詳情公布在巨潮資訊網(wǎng)。...

只要我們心往一處想、勁往一處使，行業(yè)和企業(yè)就一定能發(fā)展好。...

海南瑞澤公司2023年度計提資產(chǎn)減值準備共計3.99億元，主要涉及應收賬款、商譽、存貨和其他資產(chǎn)，其中商譽減值損失占比最大，為2.32億元。此舉將減少年度凈利潤3.83億元，影響所有者權(quán)益同額減少。董事會和監(jiān)事會已批準此項計提。...

海南瑞澤第五屆監(jiān)事會第二十二次會議召開，審議通過了關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報告、年度報告及其摘要、財務報告、利潤分配預案、內(nèi)部控制自我評價報告、非經(jīng)營性資金占用專項審計報告、資產(chǎn)減值準備、日常關(guān)聯(lián)交易預計和續(xù)聘會計師事務所的議案。所有議案均獲通過，將提交年度股東大會審議。...

海南瑞澤新型建材股份有限公司2023年度內(nèi)部控制審計報告顯示，公司在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制，未發(fā)現(xiàn)財務和非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。公司建立了完善的治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、企業(yè)文化、人力資源、風險評估等內(nèi)部控制體系，并對子公司的管理、重大投資、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易等業(yè)務進行了有效控制。報告強調(diào)內(nèi)部控制存在固有局限性，但自評價基準日至報告發(fā)出日未發(fā)生影響有效性的因素。...

海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會審計委員會報告稱，公司續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所進行2023年度審計，對其專業(yè)能力、獨立性和過往工作表現(xiàn)給予肯定。審計過程中，審計委員會積極參與監(jiān)督，確保審計工作的質(zhì)量和效率。委員會審議并通過了公司2023年度財務報告及相關(guān)議案，履行了監(jiān)督職責。...

海南瑞澤公告宣布，公司及子公司之間計劃新增不超過4.5億元人民幣的擔保額度，有效期12個月。目前公司及控股子公司對外擔?？傤~占凈資產(chǎn)的142.01%。該議案已獲董事會通過，還需股東大會審議。擔保將用于支持子公司生產(chǎn)經(jīng)營，其中對資產(chǎn)負債率超70%子公司的擔保額度為0.3億元，其余為3.7億元。...

海南瑞澤獨立董事關(guān)少凰2023年全面履行職責，出席所有董事會和股東大會，積極參與決策，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、定期報告、續(xù)聘會計師事務所等重要事項，確保公司治理規(guī)范，保護投資者權(quán)益，展現(xiàn)出獨立性和專業(yè)性。...

海南瑞澤2023年年度報告顯示，公司董事會和管理層保證報告真實準確，不派發(fā)紅利。報告涉及未來計劃但不構(gòu)成承諾，提醒投資者注意風險，包括宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、應收賬款、流動性及大股東股份質(zhì)押風險。公司財務數(shù)據(jù)、詳細分析及其他信息可在相關(guān)章節(jié)查閱。...

海南瑞澤2023年度監(jiān)事會工作報告顯示，監(jiān)事會全年召開會議4次，對公司規(guī)范運作、財務狀況、內(nèi)部控制等進行了監(jiān)督和檢查，認為公司運營規(guī)范，財務報告真實，內(nèi)控有效，關(guān)聯(lián)交易公平，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。監(jiān)事會計劃在2024年繼續(xù)履行監(jiān)督職責，提升公司規(guī)范運作水平。...

海南瑞澤公司董事會評估確認，獨立董事白靜、毛惠清、關(guān)少凰具備獨立性，未在公司或其主要股東處任職，符合相關(guān)規(guī)定要求，能獨立履行職責。...

海南瑞澤新型建材股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評價報告顯示，公司在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制，未發(fā)現(xiàn)財務和非財務報告的重大內(nèi)部控制缺陷。公司建立了完善的治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、企業(yè)文化、人力資源、風險評估等多方面內(nèi)部控制體系，并對子（分）公司、重大投資、對外擔保等關(guān)鍵業(yè)務進行了有效管理。...

海南瑞澤公司董事會審計委員會認為，2023年度計提資產(chǎn)減值準備合理且符合會計原則，能更公允反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。委員會同意該計提事項并提交董事會審議批準。...

海南瑞澤將于2024年5月9日召開年度股東大會，會議將審議包括董事會和監(jiān)事會工作報告、年度報告、財務報告、利潤分配、關(guān)聯(lián)交易預計等11項議案。股東需在5月6日登記，可通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡投票，關(guān)聯(lián)股東將在某些議案中回避表決。...

山東龍泉管業(yè)股份有限公司2024年第二次臨時股東大會順利召開，會議未出現(xiàn)否決或變更以前決議的情況。大會審議通過了關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案，特別決議獲得超過2/3表決權(quán)通過。北京市嘉源律師事務所出具法律意見書，確認會議合法有效。...

海南瑞澤獨立董事白靜2023年全年積極參與公司8次董事會，全部親自出席并投票，未缺席或影響獨立性。在任期內(nèi)關(guān)注公司治理、財務狀況、關(guān)聯(lián)交易、定期報告、續(xù)聘會計師事務所等事項，確保公司運營合規(guī)，維護股東權(quán)益。面對公司經(jīng)營壓力，建議加強經(jīng)營管理，提升盈利能力。...

海南瑞澤公司2023年度因虧損未進行利潤分配，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不轉(zhuǎn)增股本。這一決定基于公司經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流、資金需求和長遠發(fā)展考慮，已獲董事會和監(jiān)事會同意。...

海南瑞澤獨立董事毛惠清2023年全面履行職責，出席所有董事會和股東大會，擔任審計委員會主任委員等職務，積極參與決策并發(fā)表獨立意見，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、審計、薪酬等重大事項，確保公司治理規(guī)范，有效保護投資者權(quán)益。...

海南瑞澤第五屆董事會第三十九次會議召開，審議通過了關(guān)于公司2023年度的工作報告、財務報告、利潤分配預案、內(nèi)部控制自我評價報告等議案，并對2024年日常關(guān)聯(lián)交易進行了預計。會議各項議案均獲通過，部分需提交年度股東大會審議。公司2023年凈利潤為負，不進行現(xiàn)金分紅。...

海南瑞澤公司預計2024年日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過10,287.30萬元，涉及運營服務、車輛租賃、勞務服務等，2023年實際發(fā)生額為7,030.05萬元。關(guān)聯(lián)交易主要涉及河北雄安寨里混凝土有限公司等關(guān)聯(lián)方，已獲董事會和監(jiān)事會審議通過，尚需提交股東大會審議。...

天山股份2023年度股東大會順利召開，會議未出現(xiàn)否決提案，通過了包括監(jiān)事會、董事會工作報告、財務決算與預算、年度報告、利潤分配、子公司財務資助、公司名稱變更及章程修訂等所有提案。律師認為會議合法有效。...

...

天山材料股份有限公司章程規(guī)定了公司的組織和運營規(guī)則，包括股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、股東權(quán)利、股東大會運作、董事會和監(jiān)事會職責、財務會計制度及合并、分立等事項。公司章程強調(diào)了股東以其認購的股份對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)負責債務，并規(guī)定了法定代表人、經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍。...

4月18日，湖北省水泥工業(yè)協(xié)會七屆六次會員大會暨全省水泥企業(yè)年會在湖北宜昌順利召開。本次會議以“共克時艱、聚力前行，攜手推進湖北水泥行業(yè)價值理性回歸”為主題。...

尖峰集團職工監(jiān)事龐雄先生于2024年4月16日去世，公司對其表示沉痛哀悼并慰問家屬。由于龐雄先生的去世，公司需按照規(guī)定盡快補選職工監(jiān)事。...

亞泰集團2024年第7次臨時董事會決定，為多個子公司提供總計約13.43億元的擔保，包括連帶責任保證和資產(chǎn)抵押，擔保金額占公司2022年末凈資產(chǎn)的139.54%。此決議尚需提交股東大會審議。...

恒泰長財證券對新疆青松建材化工的詳式權(quán)益變動報告書進行了財務顧問核查，確認報告書內(nèi)容的真實性、準確性和完整性，并對信息披露義務人的資格、經(jīng)濟實力、管理能力等方面進行了詳細核查。此次權(quán)益變動涉及中新建能成為青松建化的控股股東。財務顧問還核查了資金來源、后續(xù)計劃、對上市公司的影響等，并確保相關(guān)交易符合法規(guī)，同時披露了前6個月買賣股份的情況及其他重大事項。最終，財務顧問給出了專業(yè)意見并作出相關(guān)承諾。...

阿拉爾統(tǒng)眾公司及其一致行動人阿拉爾水電、南疆能源完成權(quán)益變動報告，阿拉爾統(tǒng)眾公司將持有青松建化股份轉(zhuǎn)給中新建能礦，導致中新建能礦成為青松建化控股股東。變動系根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進行，之前六個月內(nèi)未有買賣青松建化股份行為。...

關(guān)鍵結(jié)論：新疆中新建能源礦業(yè)公司通過受讓阿拉爾統(tǒng)眾公司持有的青松建化股份，成為青松建化的新控股股東，持股22.49%。此次權(quán)益變動已獲必要批準，但還需完成中國證券登記結(jié)算公司的登記過戶程序。報告書還詳細披露了信息披露義務人的背景、變動目的、后續(xù)計劃及對公司的影響等。...

中材國際2023年度股東大會成功召開，所有議案均獲審議通過，包括董事會、監(jiān)事會工作報告、財務決算、利潤分配、投資計劃等，無否決或棄權(quán)情況。北京市嘉源律師事務所對此進行了見證，確認會議合法有效。...

天山股份獨立董事占磊先生因任期屆滿辭職，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其辭職將在選舉出新任獨立董事后生效。目前，他將繼續(xù)履行職責直至補選完成。公司對其在任期間的貢獻表示感謝。...

山東龍泉管業(yè)股份有限公司2023年報顯示，公司在過去一年抓住市場機遇，簽署多項大型項目訂單，業(yè)績有所改善。2024年，公司將以“高質(zhì)量發(fā)展”為導向，審時度勢，堅定信心，苦練內(nèi)功，提升經(jīng)營質(zhì)量和效益，聚焦水利、城市管網(wǎng)和核電等領(lǐng)域，計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利。...

北新建材2023年度股東大會增加關(guān)于更換監(jiān)事的臨時提案，提名司艷杰女士為新的非職工代表監(jiān)事候選人，以接替達到退休年齡的胡金玉女士。該提案已獲董事會審查并通過，將提交股東大會審議。其他原定會議議程不變。...

北新建材公告，胡金玉女士因達退休年齡辭職，不再擔任公司監(jiān)事。公司提名司艷杰女士為新的監(jiān)事候選人，待股東大會選舉通過后生效。兩人目前均未持有公司股票。...

四方新材獨立董事胡耘通因在其他A股上市公司任職超過3家的規(guī)定限制，辭職并退出在四方新材的所有董事會職務。公司將盡快選舉新的獨立董事。...

ST深天的獨立董事督促控股股東廣東君浩歸還1.37億非經(jīng)營性占用資金，強調(diào)維護股東利益，并要求公司在規(guī)定時間內(nèi)提供完整材料以便獨立董事審議，敦促廣東君浩盡快解決資金占用問題。...

龍泉股份2020年限制性股票激勵計劃第三個限售期解除限售條件已成就，50名激勵對象可解除限售2,713,600股，占總股本0.4807%，上市流通日期為2024年4月16日。公司已履行相關(guān)審批程序，確保股權(quán)激勵計劃實施。...

金圓股份第十一屆監(jiān)事會第三次會議決議：豁免會議通知期限，撤銷原簽署的補充協(xié)議二，通過新的補充協(xié)議二，涉及浙江華閱延期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款事項，需提交股東大會審議。...

金圓股份第十一屆董事會第四次會議決議：聘任張海為新總經(jīng)理，修訂公司章程，撤銷原股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議并簽署更新后的補充協(xié)議，補選趙輝為審計委員會委員，決定召開2024年第二次臨時股東大會。...

金圓股份總經(jīng)理趙輝因工作調(diào)整辭職，張海被聘任為新總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿。趙輝將繼續(xù)擔任公司董事長等職務。...

金圓股份2024年4月修訂的公司章程聚焦股份發(fā)行與轉(zhuǎn)讓，規(guī)定了股份發(fā)行、增減、回購及轉(zhuǎn)讓的詳細條款，強調(diào)公平公正原則。公司注冊資本為778,781,962元，經(jīng)營范圍包括危險廢物經(jīng)營、資源再生利用等。股份轉(zhuǎn)讓有特定限制，如發(fā)起人及董監(jiān)高在一定期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份，且存在特定情況下的股份回購。...

金圓股份獨立董事孫奉軍因個人原因辭職，不再擔任公司任何職務。趙輝被增補為第十一屆董事會審計委員會委員，以確保董事會正常運行和公司治理。...

金圓股份將于2024年4月26日召開第二次臨時股東大會，會議將審議包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議補充協(xié)議和公司章程修訂在內(nèi)的議案。會議采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票方式，股東需在4月22日完成股權(quán)登記。...

金圓股份與浙江華閱就股權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余款項及債權(quán)支付達成補充協(xié)議，調(diào)整了支付期限。目前，金圓股份已收到部分款項，浙江華閱仍有約84688萬元未支付，計劃于2024年5月30日前支付一部分，剩余款項將于2025年5月30日前付清，并按年利率6.5%上浮20個基點計息。該補充協(xié)議尚需股東大會審議通過。...

金圓股份修訂《公司章程》，旨在完善公司治理和提升規(guī)范運作水平，包括將公司法定代表人變更為執(zhí)行公司事務的董事，董事會成員由6人增至7人。該議案已通過董事會審議，待股東大會批準后執(zhí)行。...

塔牌集團2023年度股東大會順利召開，無否決或變更決議，審議并通過了包括董事會、監(jiān)事會工作報告、財務決算、利潤分配預案、續(xù)聘審計機構(gòu)、關(guān)聯(lián)交易、公司章程修訂、董事會議事規(guī)則、獨立董事工作制度、員工持股計劃相關(guān)議案。所有議案均得到多數(shù)股東支持。...